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外資如何做莊工行

2007年01月22日 20:38

李堅(jiān)

    最難的一次操作發(fā)生在2006年3月。外方要求在一個(gè)月內(nèi)將7億美元安全入境，并進(jìn)入國內(nèi)近千個(gè)股東賬戶。張先生回憶道。

    類似張先生這樣的操作個(gè)案還有多少，現(xiàn)在還不得而知。但業(yè)內(nèi)有關(guān)人士估算，地下外資“入市”規(guī)模可能高達(dá)800億美元左右。

    在中國股市一路高歌猛進(jìn)之時(shí)，掌控1.2萬億美元的國際對(duì)沖基金正悄悄地進(jìn)入中國資本市場(chǎng)。

    一線調(diào)查

    業(yè)內(nèi)人士獨(dú)家披露

    地下外資流入內(nèi)地、包抄股市路線圖

    “我之所以愿意向你透露內(nèi)幕，一個(gè)重要原因是，我過手的境外資金最終的來源地是亞洲某個(gè)經(jīng)濟(jì)大國的幾家對(duì)沖基金。”張先生顯然帶有一點(diǎn)民族情緒。

    本報(bào)記者戴奕江蘇報(bào)道

    “我見過一次外方操盤手打開股票賬戶交易的壯觀情景，電腦同時(shí)打開幾百個(gè)賬戶，自動(dòng)匹配買賣數(shù)量，就像電影《駭客帝國》里數(shù)字流動(dòng)的樣子，數(shù)字唰唰地變化。”張先生繪聲繪色講述的同時(shí)，點(diǎn)開一個(gè)券商營業(yè)部的股東賬戶名單，數(shù)個(gè)股東賬戶身份證號(hào)碼隨之閃出。

    引人注意的是，這些身份證中有4個(gè)均顯示為1986年出生，而且都來自于河南某市。當(dāng)記者指出，同一個(gè)券商營業(yè)部有同一地區(qū)多位持有幾十甚至上百萬市值股票的21歲股民，是不是太“巧合”時(shí)，張先生連聲表示“太沒技術(shù)含量了，估計(jì)是券商直接拿某個(gè)學(xué)校學(xué)生的身份證復(fù)印件開的戶，回頭調(diào)整一下，不能太明顯了”。

    張先生是江蘇一家金融機(jī)構(gòu)主管經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，目前，已成功地操作了十幾億美元的境外資金入境再進(jìn)入股市，并因此在2006年賺得盆滿缽滿。

    在保證不透露相關(guān)公司信息的條件下，記者了解了這家金融機(jī)構(gòu)在2006年的“主營業(yè)務(wù)”——張先生向記者獨(dú)家披露了十幾億美元外資“潛入”中國股市路線圖。

    7億美元入境“驚心動(dòng)魄”

    張先生說，最難的一次操作發(fā)生在2006年3月。外方要求在一個(gè)月內(nèi)將7億美元安全入境，并進(jìn)入國內(nèi)近千個(gè)股東賬戶。

    “只有這種級(jí)別的投資基金才會(huì)有如此魄力。”張先生現(xiàn)在回想起這7億美元進(jìn)入股市時(shí)境外操盤手的操作，還心有余悸。

    如果按外商投資的辦法操作這筆資金入境，時(shí)間上來不及。張先生說，他只有選擇走貿(mào)易和地下錢莊這兩條成本最高的資金入境途徑。

    走貿(mào)易途徑，基本方法就是用虛高價(jià)格出口商品，獲取差價(jià)。例如將國內(nèi)價(jià)值1元的東西以100元的價(jià)格賣到國外，這樣等于有99元的境外資金進(jìn)入了國內(nèi)。

    同張先生所在的金融機(jī)構(gòu)相關(guān)聯(lián)的十幾家企業(yè)，在2006年4月向境外基金在境外的公司出售了交易總額達(dá)到5億美元的刺繡、雕刻等低關(guān)稅或無關(guān)稅的商品。

    “一切都是有辦法‘搞定’的”。張先生告訴記者，走貿(mào)易渠道很麻煩，首先是1元的東西賣100元必須保證沒有人追究。同時(shí)為保證資金安全，5億美元需要很多筆不同的貿(mào)易來分散完成，這必然牽涉太多的進(jìn)出口貿(mào)易公司。事實(shí)上境外50萬美元進(jìn)入國內(nèi)肯定要受到有關(guān)部門的監(jiān)控，我們必須將資金過幾次手才能保證脫離監(jiān)管部門監(jiān)控。

    “盡管我們的律師忙得要死，盡管一個(gè)月內(nèi)做完5億美元入境已是奇跡，但在客戶需求面前我們有時(shí)還不夠?qū)I(yè)，需要求助更為專業(yè)的人士。”張先生笑言。

    走貿(mào)易渠道正好一個(gè)月，更快的方式當(dāng)然是求助于辦理境外資金入境更“專業(yè)”的地下錢莊。7億美元中的兩億美元就是通過地下錢莊進(jìn)入國內(nèi)，最快的一筆2000萬美元在開始運(yùn)作的第6天就進(jìn)入張先生指定的國內(nèi)賬戶，最慢的也在第3周入賬。

    “地下錢莊的優(yōu)勢(shì)太明顯了。”張先生不無羨慕地告訴記者，最快的一筆2000萬美元的資金入境，事實(shí)上根本沒有資金進(jìn)出過國境。張先生解釋道，國內(nèi)有等值于2000萬美元的資金要借助地下錢莊出境，地下錢莊在國外以2000萬美元做抵押擔(dān)保，國內(nèi)人民幣出境方在確認(rèn)擔(dān)保有效后，國內(nèi)這筆等值于2000萬美元的資金通過洗錢手段，直接打入張先生指定的賬戶。同樣境外基金的2000萬美元也最終打入國內(nèi)出境資金指定的海外銀行賬戶。

    2006年3月，上證指數(shù)從2005年6月的998點(diǎn)上漲至1300點(diǎn)附近盤整，當(dāng)時(shí)國內(nèi)股市空頭氣氛極濃，而7億美元在此時(shí)幾乎是每一筆款進(jìn)入股東賬戶就在兩個(gè)交易日內(nèi)滿倉。

    “資金不過境，地下錢莊用兩個(gè)2000萬美元做擔(dān)保，一周不到的時(shí)間賺了兩個(gè)6%的傭金，還有換匯時(shí)10個(gè)點(diǎn)的點(diǎn)差。”張先生覺得6%的傭金是資本市場(chǎng)里資金過境很高的價(jià)格，但是相對(duì)當(dāng)時(shí)急需資金入市的迫切程度而言，還是物有所值。

    真是做一行愛一行。張先生笑言，為外資做入境業(yè)務(wù)至今，肚子里裝了一大堆國內(nèi)愿意配合做假貿(mào)易的外貿(mào)公司，對(duì)外資進(jìn)賬可以“寬以相待”的銀行分行、支行，對(duì)外商投資審查不嚴(yán)，甚至包庇的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)綜合

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