投入2萬元，兩天就賺了5000塊，然后投資者加大投入，最后投資公司玩失蹤。這么老套的騙局和案情，近日又在上演，數百名投資者進入南京江寧一貴金屬投資平臺，結果被騙了360萬元的巨款。

　　”貴金屬投資騙局再現 卷走資金逾300萬

　　江寧公安部門介入調查后發現，該平臺注冊地址根本就不存在，最終警方在安徽合肥將這一實施詐騙的4人團伙抓獲，繳獲黃金9公斤、現金十多萬元。

　　才賺了5000元，投資平臺突然關閉

　　河南的一位周先生今年6月2日通過朋友介紹，開始進入這家名為“江蘇信德華創貴金屬投資公司”的網站交易平臺，開始做“貴金屬投資”。周先生一開始先投入了兩萬元。沒兩天，網站交易平臺顯示，周先生已經盈利5000元。看到前景一片大好，周先生加大投入，一直增加到了10萬元。到了6月27日，網站交易平臺突然關閉了無法登錄，此時周先生的賬戶上已經有近20萬元。在和公司溝通兩天后，交易平臺始終沒有恢復。到了6月29日，公司的電話也打不通了，無奈之下，投資者們選擇報警。

　　今年6月29日，南京江寧東善橋派出所陸續接到數十起警情，稱位于轄區內的一家貴金屬投資公司網站交易平臺突然關閉，投資人大量現金被套。報警人大多來自外地，涉及全國多個省份。

　　投資公司注冊地址根本不存在

　　根據“江蘇信德華創貴金屬投資公司”網站顯示，該公司的注冊地址為秣周中路188號，民警隨后趕往實地調查，不想竟發現秣周中路最大的門牌號是180號，根本沒有188號。至此，警方判斷，這很可能是一個詐騙團伙。他們以投資貴金屬為幌子，設置虛擬交易平臺，吸收資金，然后卷款潛逃。

　　經過向工商部門核實，江蘇信德華創貴金屬投資公司是通過一家代辦公司的中介到工商部門注冊的，使用的是虛假地址。公司法人代表為湖南人伍某。經過經一步調查，警方確認，該公司沒有投資貴金屬的資質，其所謂的網上投資交易平臺是一個虛擬平臺，是封閉式的，根本不參與真正的市場交易。由于涉案人數眾多，涉案金額超過360萬元，江寧警方立即成立專案組展開調查。

　　詐騙來的巨款在上海刷卡購買了大量黃金

　　專案組以公司資金流向為突破口，查出江蘇信德華創貴金屬投資公司交易平臺依附北京、成都等第三方平臺，客戶、代理商資金均流向第三方支付平臺，通過網銀將平臺資金轉入伍某的個人銀行賬戶。

　　伍某的銀行賬戶是在南京市開設的，民警調取該銀行監控發現，前來開設業務的是兩名男子，并非伍某。同時，警方對伍某的活動軌跡進行調查后發現，應該是有人冒用伍某的身份開設虛假公司實施詐騙。

　　隨后，民警在調查了涉案銀行卡資金的流向時發現，該卡賬戶內的350多萬元資金在上海通過POS機刷卡，購買了大量黃金。而使用該銀行卡的人是28歲的安徽男子蘇某。通過對蘇某的調查，一個4人詐騙團伙浮出水面。

　　詐騙團伙落網繳獲9公斤黃金及十多萬現金

　　在鎖定4名嫌疑人身份后，7月14日下午，江寧公安分局李成平副局長率領刑警大隊、網安大隊、技偵、東善橋派出所等部門20余名精干警力兵分兩路，趕至安徽蚌埠五河縣和合肥市，制定了周密的抓捕方案。

　　在當地公安機關的配合下，警方很快便將這個4人團伙一網打盡，現場繳獲涉案黃金9公斤、贓款十余萬元。隨后專案組將4名嫌疑人押解回寧，經徹夜審訊，蘇某等人交代了自己的作案經過。他們此前曾在其他所謂的“貴金屬投資”公司干過，了解業務流程后，便自己搭建了“草臺班子”實施詐騙。目前，4名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，此案仍在進一步調查之中。

　　原標題：“貴金屬投資”騙局再現 卷走資金逾300萬