中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月14日訊 烽火通信（600498.SH）10月12日披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。 

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為中國信息通信科技集團有限公司（以下簡稱“中國信科”）。中國信科擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。中國信科已與公司簽署了附條件生效的股票認購協(xié)議。本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第九屆董事會第三次臨時會議決議公告日，發(fā)行價格為12.88元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價16.10元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）與截至定價基準日最近一年末上市公司經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)值（若上市公司股票在最近一年末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負債表日至定價基準日期間發(fā)生除權(quán)除息事項的，則每股凈資產(chǎn)值作相應(yīng)調(diào)整）兩者的孰高值（發(fā)行價格保留兩位小數(shù)并向上取整）。 

　　本次向特定對象中國信科發(fā)行股票數(shù)量為116,459,627股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。 

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　本次發(fā)行前，烽火科技為公司的控股股東，國務(wù)院國資委為公司的實際控制人。中國信科系由國務(wù)院國資委出資控股，其通過全資子公司武漢郵科院持有烽火科技92.69%股權(quán)。本次發(fā)行后，公司的控股股東仍為烽火科技，實際控制人仍為國務(wù)院國資委。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司不具備上市條件。 

　　烽火通信同日披露關(guān)于前次募集資金使用情況報告的公告顯示，烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1490號文核準，于2019年12月2日公開發(fā)行了3,088.35萬張（3,088,350手）可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額308,835萬元。2019年12月6日，主承銷商國金證券股份有限公司在扣除保薦及承銷費用人民幣28,720,000.00元后將余額人民幣3,059,630,000.00元全部匯入公司開設(shè)的募集資金專用賬戶內(nèi)。募集資金總額扣除本次發(fā)行費用人民幣31,462,800.00元后，募集資金凈額為人民幣3,056,887,200.00元。上述募集資金已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了信會師報字[2019]第ZE10780號驗證報告。公司在銀行開設(shè)了專戶存儲上述募集資金。 

　　烽火通信2023年年度報告顯示，烽火科技集團有限公司系公司控股股東，武漢郵電科學(xué)研究院有限公司、中國信息通信科技集團有限公司系公司間接控股股東。