中國經濟網北京10月9日訊 新致軟件(688590.SH)昨晚發布2024年度向特定對象發行A股股票預案顯示，本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額全部擬用于補充流動資金及償還貸款。 

　　本次向特定對象發行股票的發行對象為郭瑋和乾耀迦晟，郭瑋系公司實際控制人，乾耀迦晟系實際控制人郭瑋控制的企業。郭瑋、乾耀迦晟為公司的關聯方，本次發行構成關聯交易。 

　　本次向特定對象發行A股股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十四次會議決議公告日。發行價格為9.63元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。 

　　本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格9.63元/股確定，數量不足1股的余數作舍去處理，發行數量不超過31,152,646股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。若中國證監會最終注冊的發行數量與前款數量不一致，本次向特定對象發行的股票數量以中國證監會最終注冊的發行數量為準，同時募集資金總額作相應調整。 

　　發行對象本次認購的股票自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，法律、法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。 

　　截至2024年9月30日，公司股本總額為260,734,799股。本次發行前，郭瑋直接持有公司1,030,046股股份，占公司總股本的0.3951%，郭瑋直接持有前置通信68.5483%的股權，直接和間接持有中件管理80.9798%的股權，前置通信直接持有公司23.9967%的股份，中件管理直接持有公司5.1045%的股份，郭瑋直接及通過前置通信、中件管理間接控制公司的股份占總股本比例為29.4963%；同時，郭瑋擔任公司董事長，郭瑋為公司實際控制人。本次發行的股票由公司實際控制人郭瑋及其控制的企業乾耀迦晟全額認購，本次發行完成后，郭瑋仍為公司的實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。 

　　新致軟件2024年半年度報告顯示，報告期內，新致軟件營業收入9.29億元，同比增長31.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2124.91萬元，同比下降21.85%；扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤1905.90萬元，同比下降4.75%；經營活動產生的現金流量凈額為-2.82億元。 

　　新致軟件于2020年12月7日在上交所科創板上市，發行數量4550.56萬股，發行價格為10.73元/股，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為黃力、李強。 

　　新致軟件募集資金總額為4.88億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.11億元。新致軟件最終募集資金凈額較原計劃少1.13億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金5.25億元，分別用于保險業IT綜合解決方案升級項目、銀行業IT綜合解決方案升級項目、研發技術中心升級項目。   

　　新致軟件上市發行費用為7712.57萬元，其中長江證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費用5517.20萬元。  

　　2022年7月18日，新致軟件發布的2021年年度權益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本182,022,280股為基數，每股派發現金紅利0.24元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計派發現金紅利43,685,347.20元，轉增54,606,684股，本次分配后總股本為236,628,964股。股權登記日為2022年7月22日，除權（息）日為2022年7月25日，新增無限售條件流通股份上市日為2022年7月26日，現金紅利發放日為2022年7月25日。  

　　2022年10月31日，新致軟件發布的《向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書》顯示，本次發行可轉換公司債券募集資金總額為48,481.00萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為47,453.18萬元。