近日投資者王先生向和訊315投訴道，2016年10月，自己被一位名為“一抹晨曦”的人申請加好友，以聊股票為開始，通過定期向其發(fā)送虛擬的收益截圖誘惑增加信任，使自己放松警惕。經(jīng)過一段時(shí)間之后，“一抹晨曦”推薦王先生加入一個(gè)號稱消息靈通，知道很多股票內(nèi)幕的“蕭秦”創(chuàng)建的QQ群“杯酒言股”。

　　“他們利用手下的工作人員把大家引誘到群里，不定期給大家推薦一些說是了解內(nèi)幕消息的股票使我們放松警惕，增加對他們的信任。再利用群內(nèi)安插好的托兒進(jìn)行吹噓吹捧，發(fā)送虛假的獲利截圖，大家被眼前的虛假信息所蒙蔽并被洗腦，就這樣進(jìn)入了他們早已布局好的，有計(jì)劃有預(yù)謀的騙局里。通過宗易匯軟件平臺下的黃河商品交易市場股份有限公司(下稱黃河商品)開設(shè)了賬戶。”

　　根據(jù)工商登記資料顯示，黃河商品于2003年10月31日在德州市工商行政管理局登記成立，注冊資本一千萬元，黃河商品官網(wǎng)介紹“其前身是德州黃河棉花交易市場有限公司，2008年7月，經(jīng)國家工商行政管理總局核準(zhǔn)，正式更名為黃河商品交易市場有限公司。

　　一種賺錢新渠道 過年回家可勁花錢

　　王先生說到，“后來趁股市行情不好，他們便召集大家進(jìn)行集體呱呱直播，欺騙大家有新的內(nèi)幕消息進(jìn)行洗腦工作。吹噓自己的各種新型投資方法并獲得高額利潤的故事，繼而說可以給大家推薦一種新的掙錢渠道，時(shí)不時(shí)利用平臺上虛擬盤在視頻上演示三四百萬的賬面盈利一兩百萬，讓大家徹底放松警惕。

　　蕭秦告訴大家黃河商品主推801031滇南普韻2016，鼓動(dòng)大家趕緊把身份證和銀行卡拍照發(fā)給黃河商品的開戶專員，讓開戶專員幫忙開設(shè)賬號。還讓大家趕快轉(zhuǎn)入資金，搶到籌碼就是賺到，利潤翻倍過年回家可以使勁花錢。”

　　王先生在開戶專員“惠喬”的幫助下開設(shè)了賬號，因?yàn)椴欢�操作，王先生在開戶專員的指導(dǎo)下陸續(xù)轉(zhuǎn)入近30萬元資金進(jìn)去，同時(shí)在“蕭秦”的指揮及“一抹晨曦”的鼓動(dòng)下，陸續(xù)掛單買入滇南普韻2016。“我后來一查才發(fā)現(xiàn)，其實(shí)轉(zhuǎn)進(jìn)去的資金不屬于第三方監(jiān)管，而是騙子預(yù)設(shè)的賬號，他們能在后臺看到每個(gè)受害者的資金。2016年11月下旬，蕭秦叫大家開始對滇南普韻2016進(jìn)行持續(xù)3天的集中競價(jià)買入，兩天后蕭秦開始在群里找借口說怕別人知道影響不好，讓大家別到處說買滇南普韻2016這事，私下單獨(dú)給很多人發(fā)QQ，說行情馬上開始，不讓我們出來。誘騙我繼續(xù)在高位購買滇南普韻2016。隨后滇南普韻2016開始了一波過山車的暴跌行情，天天都是跌停板，根本賣不了。”

　　(6月20日黃河商品官網(wǎng)滇南普韻2016開盤價(jià)10.1元)

　　噩夢開始后，王先生給“蕭秦”及“一抹晨曦”發(fā)QQ及微信消息大多不予回復(fù)，QQ群也被解散。“重新開板之后已經(jīng)損失80%左右，而且這時(shí)蕭秦還說會(huì)有大資金介入，不讓我賣，有錢還可以再買一些攤低成本。我在下跌的絕望中開始想賣掉的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)根本賣不出，因?yàn)楹笈_操作，你賣出他們就用更低的虛擬盤對壓，直接幾票就把行情打到跌停，在短短1個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)我被騙走二十多萬元。”

　　以挽回前期損失為由推薦去新平臺購買新藏品

　　王先生表示自己被騙以后一直還蒙在鼓里，直到滇南普韻2016暴跌，資金損失80%，再加上看到央視新聞播報(bào)的新型網(wǎng)絡(luò)集資詐騙新聞后，才意識到自己被騙。“我在百度、天涯社區(qū)反復(fù)查找，發(fā)現(xiàn)類似案件特別多，得知黃河商品是一個(gè)虛擬藏品的詐騙交易市場，是一種完全被黃河商品內(nèi)部控制原始籌碼的虛擬對沖真金白銀的賭博游戲，屬于國家嚴(yán)厲打擊的非法藏品詐騙行為。騙子們通過QQ、微信聊天使我對此產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識，以為是正規(guī)合法的投資，他們利用人性的弱點(diǎn)，通過情感溝通、網(wǎng)絡(luò)直播、找人作托兒、虛擬收益截圖等為誘餌，通過內(nèi)盤軟件后臺操作，在軟件上走個(gè)形式就占有了我的資金，從而使我的財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p失。

　　(王先生交易截圖)

　　在滇南普韻2016暴跌后期，“一抹晨曦”及“蕭秦”還誘騙我去陜西福瑞祥文交所開戶并購買藏品中國佛像墻-2版，說是可以彌補(bǔ)滇南普韻2016的損失。當(dāng)時(shí)中國佛像墻-2版面值80多元，漲到103元左右之后然后突然開始持續(xù)暴跌，目前市值僅幾毛錢。

　　王先生認(rèn)為黃河商品虛構(gòu)事實(shí)，致使其上當(dāng)開戶入資，“他們告訴我炒郵幣卡可以有幾倍的盈利，并頻繁發(fā)虛假的盈利截圖，和讓托兒們扮演盈利者來實(shí)施誘騙，這是利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行的新型詐騙行為。”

　　根據(jù)投訴者提供的一份黃河商品部分受騙者聯(lián)名名單顯示，22名受騙者共計(jì)損失金額達(dá)720萬左右，另一受騙者李先生正是這其中之一。李先生是黃河商品會(huì)員單位武漢華益鼎盛商貿(mào)有限公司0090號段的一名會(huì)員，因出于對朋友的信任而開戶入資，導(dǎo)致高位買入601001浴馬圖損失慘重，虧損金額達(dá)60多萬元。

　　李先生表示2016年6月底，自己把身份證、銀行卡等開戶資料通過微信傳給郭經(jīng)理幫忙開戶，并在他的遠(yuǎn)程指導(dǎo)下簽約入金。“我從沒有接觸過郵幣卡，開戶入金以后我不敢輕舉妄動(dòng)，一切操作都老老實(shí)實(shí)聽從郭經(jīng)理的指揮，讓買就買，讓賣就賣，讓持倉就持倉，還按照他的要求把入金及掛單成交后的截圖發(fā)信息告訴他。”

　　李先生當(dāng)天以均價(jià)219.13元買入浴馬圖400余張，買入后第2天開始連續(xù)下跌，一路跌至44元后又連續(xù)跌至12元左右，李先生表示自己曾向平臺投訴但協(xié)商未果，和訊315查詢黃河商品官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，601001浴馬圖6月20日的開盤價(jià)為7.19元，跌幅9.94%。

　　“回頭看”大限將至 如何問責(zé)交易所

　　事實(shí)上，大宗商品電子交易市場存在種種混亂現(xiàn)狀早已引發(fā)了監(jiān)管部門的警覺，2011年11月，國務(wù)院發(fā)布被業(yè)界稱為38號文的《關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，對大宗商品電子交易市場限期整頓。

　　著名財(cái)經(jīng)評論人士葉檀也曾撰文分析，交易所對于一般會(huì)員毫無資質(zhì)要求，一些交易所設(shè)立層級會(huì)員制，成為拉客戶大戰(zhàn)，上級會(huì)員只要拉來客戶就有返傭，這樣的交易所往往杠桿很高，鼓勵(lì)投資者大規(guī)模投資，而各級會(huì)員實(shí)行對賭交易，交易價(jià)格遠(yuǎn)離現(xiàn)貨價(jià)格，甚至偏離百倍以上，這樣的交易所已經(jīng)成為騙子與賭徒的匯聚之地。

　　在黃河商品投資郵幣卡80年河北省糧票壹斤的張先生告知和訊315，自己前后共損失七萬多元，目前已在自己的所在地重慶立案。和訊315看到，重慶市公安局巴南區(qū)分局認(rèn)為“有犯罪事實(shí)發(fā)生，需要追究刑事責(zé)任。”張先生表示“因?yàn)樗麄兘舆^這樣的案件，所以知道郵幣卡詐騙，警察沒有推諉我。”

　　(張先生出示的立案告知書)

　　2013年六部委《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》，明確規(guī)定：任何交易場所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開發(fā)行，不得采取集中競價(jià)、做市商等集中交易方式進(jìn)行交易;不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日。

　　2017年3月10日，重慶市金融辦官網(wǎng)發(fā)布《違規(guī)交易場所及未通過驗(yàn)收地區(qū)交易所場所名單》，在這份涉及全國34省市自治區(qū)的違規(guī)交易所名單里，黃河商品因不符合T+5交易時(shí)間間隔而被列入其中，和訊315隨后在黃河商品官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)一則3月13日發(fā)布的關(guān)于更改交易模式的公告，將T+0更改為T+5交易模式，在多名黃河商品投訴者向和訊315投訴中均表示自己在受騙期間實(shí)行的乃是T+0交易模式。針對上述投資者遇到的情況，和訊315致電黃河商品，對方表示公司旗下確實(shí)存在會(huì)員單位，但否認(rèn)存在郵幣卡等投資用的QQ群以及喊單老師等工作人員。

　　今年年初，由證監(jiān)會(huì)牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在北京召開，對下一階段開展交易場所清理整頓“回頭看”活動(dòng)做出動(dòng)員和部署，目前為期半年的清理整頓“回頭看”活動(dòng)即將步入尾聲，何以交易場所反復(fù)出現(xiàn)亂象，需要不斷“回頭看”?有業(yè)內(nèi)人士指出：“這主要是因?yàn)楹芏嗥脚_建立之初的出發(fā)點(diǎn)不正確。交易場所的建設(shè)應(yīng)該為各地區(qū)域性產(chǎn)業(yè)服務(wù)，但很多交易場所出發(fā)點(diǎn)是為了盈利。”