360名投資者、損失金額超6000余萬……近日，浙江省紹興市中級人民法院對這起現貨原油交易詐騙案做出一審判決。判處王子文、沈冰等9名被告人以詐騙罪被判處15年至1年2個月有期徒刑不等，并處以50萬元至5000元不等的罰金。

　　會員單位與客戶對賭博弈 手續費與平臺七三分成

　　2015年5月至11月，被告人王子文等在江蘇省南京成立南京谷正和投資管理有限公司，并與湖南久豐公司簽訂合作協議，成為久豐公司下屬的湖南有色金屬交易平臺的136號會員單位。

　　據湖南有色金屬交易平臺官網介紹，湖南久豐國際商品現貨交易市場是經工商行政部門注冊登記、通過國務院清理整頓各類交易場所部際聯系會議檢查驗收，以金屬產品為主的大宗商品交易市場。2016年，湖南久豐發起成立湖南有色金屬交易平臺。

　　據谷正和業務員證實，谷正和與客戶實質上是一種博弈關系。

　　判決書顯示，谷正和負責招攬投資者到湖南有色金屬交易平臺投資“現貨原油”，雙方約定投資者交易產生的手續費由久豐公司與谷正和三七分成，并約定谷正和向久豐公司繳納保證金，投資者若盈利從谷正和繳納的保證金中予以相應抵扣，投資者產生的虧損亦谷正和所有。

　　如客戶賺錢則公司虧錢，公司為了賺錢必定是讓客戶虧錢，公司盈利方式是向客戶收取手續費、點差及賺取客戶虧損。

　　湖南久豐國際商品現貨交易市場有限公司副總證實，谷正和申請會員單位需收取30%手續費，并上繳20萬保證金，保證金會根據其名下客戶資金總量進行調整。也就是谷正和客戶交易盈虧由其負責守恒，以保證金作為守恒條件，保證金發生變動則谷正和補交保證金，也意味著谷某和公司負責其名下客戶的交易風險。該證言證實谷正和與客戶之間屬對賭關系。

　　天降“美女”撞上桃花運?敵不過詐騙分子套路深

　　“美女”上演“攻心計”， 原油現貨詐騙手法“套路深”。

　　使用“美女”身份對客戶上演“攻心計”，是不少非法現貨詐騙的主要手段。隨著互聯網的不斷發展，不法之徒利用搜索引擎推廣、冒充美女、發布論壇廣告等方式進行詐騙。“微信美女”、白富美職業操盤手等，都是一個個理財騙局的始作俑者，目標只有一個，就是你兜里的錢。

　　谷正和詐騙案件中被告人公認，由王子文在網上購買客戶手機號碼分發至下屬業務員，業務員利用微信、QQ、貼吧與客戶搭訕，并加好友聊天，等雙方比較熟悉后，再以自己投資原油賺了錢、有資深分析師指導等方式誘騙客戶到湖南有色金屬交易平臺進行“現貨原油”交易。

　　在客戶實際投資后，業務員故意誘導客戶頻繁交易，賺取高額交易費，又以“分析師”名義給客戶與正常行情相反方向的投資建議，尤其是遇到美國大小非農及EIA等特殊事件將對原油行情造成巨大波動時，導致客戶巨額虧損，甚至爆倉。

　　和訊現貨曾多次報道此類手法案件，在此提醒廣大網民：一定要抵制住誘惑，以防上當受騙。

　　現貨詐騙屢禁不止 證監會集中整治各類交易場所

　　種種信號表明，一輪針對大宗商品交易領域的集中式整頓正在襲來。

　　近年來，部分交易場所違規行為死灰復燃，而且違法違規手法花樣百出。業內人士告訴和訊現貨，相對于交易平臺，會員單位的違規行為顯得更為普遍、滲透的也更為徹底。此前有調查顯示，90%的現貨投資者投訴和詐騙報警主要集中在會員單位環節。

　　對于屢禁不止的商品現貨市場違規行為，2016年末及2017年初，監管層釋放監管信號。

　　2017年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議召開第三次會議，部署清理整頓“回頭看”工作。會議指出，一些交易場所公然違反國務院38號、37號文件規定開展連續集中競價交易，誘導大量不具備風險承受能力的投資者參與投資。貴金屬、原油類商品交易場所、郵幣卡類交易場、會員、代理商涉嫌欺、金融資產交易場、“微盤”交易等違規行為被點名。

　　與此同時，從中國裁決文書網公布的案件來看，2016年末以來，多家具有省級批文的交易場所違規經營案件先后被判刑，包括此前的西部商品、南京亞太以及此次的谷正和。擁有正規批文的平臺不在一勞永逸，要想成為良民，合法合規經營才是硬道理。