中華文化產(chǎn)權(quán)交易所利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，引誘投資人購買該平臺(tái)上交易的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)，然后突然停止交易，實(shí)際控制人卷走至少1000多名投資人共計(jì)2億余元資金后逃匿。

　　昨日，涉案4名被告人因被控集資詐騙罪 在深圳市中級(jí)法院受審。

　　卷走千人投資款逾2億元

　　檢察機(jī)關(guān)指控：2013年8月開始，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)(網(wǎng)址：www.zhcee.com)，公開宣傳并引誘投資人購買該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上交易的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)。

　　該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的投資方式為：投資人在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上注冊(cè)投資賬戶，通過個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至中華文化產(chǎn)權(quán)交易所指定的第三方信托公司——深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中瑞隆信托公司”)的賬戶，操作買賣一級(jí)市場(chǎng)或二級(jí)市場(chǎng)的類似于股票交易的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易。

　　經(jīng)核實(shí)，中瑞隆信托公司未取得銀監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)督局頒發(fā)的《金融許可證》，沒有信托業(yè)務(wù)資格。

　　2014年1月13日，該交易平臺(tái)停止交易，投資人投資款無法提取，公司實(shí)際控制人鄭某東(另案處理)卷款逃匿。

　　據(jù)查，目前共計(jì)1004名投資人報(bào)案，損失金額為人民幣2.06億余元。

　　暗中操作翡翠價(jià)格走勢(shì)

　　據(jù)指控，被告人李某武作為中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、中瑞隆信托公司的執(zhí)行總裁，在鄭某東的指示下，負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營(yíng)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，組織領(lǐng)導(dǎo)員工利用網(wǎng)站、電話等向投資人宣傳并引誘投資人進(jìn)行投資，牟取利益。

　　根據(jù)投資人的投資情況，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所的IT部經(jīng)理龍某輝(另案處理)操作平臺(tái)的翡翠價(jià)格走勢(shì)曲線，以達(dá)到拉升或降低價(jià)格目的賺取投資人的投資款。

　　被告人盧某作為中瑞隆信托公司的結(jié)算部總監(jiān)，負(fù)責(zé)投資人投資款的代收、代付，核對(duì)資金進(jìn)出事項(xiàng);被告人朱某敏作為中瑞隆信托公司的結(jié)算部出納，二人通過控制公司賬戶U盾及密碼吸取投資人投資款后，再由鄭某東和李某武負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。

　　被告人胡某為賺取高額年薪，其在2013年7月份由鄭某東指使前往香港注冊(cè)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，而且未在深圳相關(guān)部門審批注冊(cè)登記的情況下出任法人代表，同時(shí)為公司網(wǎng)站進(jìn)行平面設(shè)計(jì)，在未核實(shí)涉案翡翠真實(shí)價(jià)格的情況下，夸大翡翠價(jià)值，制作翡翠價(jià)格鑒定書用于吸引投資人投資。

　　多名受害老人旁聽情緒激動(dòng)

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人李某武、盧某、朱某敏的刑事責(zé)任，以集資詐騙罪、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪追究被告人胡某的刑事責(zé)任。

　　昨日在法庭上，第一被告人李某武表示不認(rèn)罪，他辯稱自己雖是公司的執(zhí)行總裁，但并不是實(shí)際控制人，只是聽鄭某東的指示，沒有參與詐騙，也沒有獲得實(shí)際利益。

　　他還稱，自己只是負(fù)責(zé)管理公司市場(chǎng)部，拿固定3萬-5萬的月薪和“績(jī)效獎(jiǎng)金”，沒有參與分贓，對(duì)集資詐騙的事情既不知情也沒有去實(shí)際操作，不能算是集資詐騙。

　　不少被害人昨日旁聽了庭審，其中以中老年人居多。當(dāng)他們聽到李某武不認(rèn)罪并為自己洗脫時(shí)，情緒十分激動(dòng)，大喊“他騙人”。法官不得不提醒旁聽人員注意遵守法庭秩序。

　　目前，此案正在進(jìn)一步審理之中。