10月11日，上海市人民檢察院召開新聞發(fā)布會，會上透露，去年以來全市檢察機(jī)關(guān)受理審查逮捕網(wǎng)絡(luò)犯罪案件4550件8099人，受理審查起訴網(wǎng)絡(luò)犯罪案件9838件16146人。網(wǎng)絡(luò)犯罪主體年輕化特征明顯，“90后”“00后”涉案人員占此類案件起訴總?cè)藬?shù)的近70%。

　　市檢察院介紹，在審查起訴的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，數(shù)量最多的是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪3963件，其次為詐騙罪(電信網(wǎng)絡(luò)詐騙)1759件，然后是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件，上述三罪名共占審查起訴案件數(shù)的70.4%。在黃浦區(qū)檢察院辦理的一起案件中，共有90人因幫助電詐團(tuán)伙“洗錢”被判刑。

　　2022年10月至案發(fā)，被告人王某經(jīng)與被告人莫某等人合謀，使用境外聊天工具相互串通勾連，招募人員至黃金店鋪刷卡購買黃金，將所購黃金銷售變現(xiàn)后兌換成虛擬幣批量轉(zhuǎn)移出境，謀取不法利益。其間，被告人習(xí)某、寇某等多人為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將各自名下個人銀行卡、賬戶交易密碼及綁定賬戶的手機(jī)等非法提供給王某、莫某等人。經(jīng)查，上述銀行賬戶后被電信詐騙團(tuán)伙用于收取大量電詐被害人被騙資金。

　　為轉(zhuǎn)移上述涉案資金，王某、莫某等人招募及組織被告人鄭某、葉某等多人持銀行卡至金店內(nèi)，刷卡購買大量黃金飾品。嗣后王某等人安排被告人李某等人轉(zhuǎn)移黃金，通過被告人梁某等人將黃金低價予以售賣，并將得款兌換成虛擬幣后轉(zhuǎn)移出境。經(jīng)查，王某、莫某等人采用上述手段，先后收取、轉(zhuǎn)移電詐贓款共計人民幣3100余萬元。

　　2023年4月至2024年5月，黃浦區(qū)檢察院對線下參與轉(zhuǎn)移贓款的被告人王某等45人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對提供銀行卡的被告人習(xí)某等45人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向法院提起公訴。2023年4月至2024年6月，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處王某等45人四年九個月至一年不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金;以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處習(xí)某等45人拘役五個月至有期徒刑十個月不等，并處相應(yīng)罰金。現(xiàn)判決已生效。

　　近年來，實物黃金因買賣無需實名制，流動性好、易變現(xiàn)出售，成了犯罪分子洗錢犯罪最常見的方式。據(jù)記者了解，2022年10月至今，僅黃浦公安分局就成功打擊了多個以購買實物黃金方式“洗白”上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的新類型犯罪團(tuán)伙，繳獲黃金約42公斤。2022年11月以來，黃浦區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對該類案件已起訴44人，涉及轄區(qū)內(nèi)知名黃金制品企業(yè)十余家。

　　近期，黃浦區(qū)檢察院聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，組織區(qū)內(nèi)黃金制品企業(yè)代表簽署了倡議書，提倡企業(yè)在店鋪柜臺等醒目位置處，設(shè)立相關(guān)警示標(biāo)語牌，加強(qiáng)警示宣傳力度;強(qiáng)化信息核對、及時勸阻、記錄報備、信息共享，提升對異常購買行為的預(yù)警監(jiān)管機(jī)制;定期開展防范培訓(xùn)，通過通報典型案例等方式，使員工熟悉此類違法犯罪行為模式特征，進(jìn)一步提高防范意識與甄別能力。