據《投資者報》記者了解，日前，有聲稱是貴州中進大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱“中進商交所”）運營經銷商的招商人員告訴記者，其運營中心可以代理中進商交所進行原油、白銀的現貨交易，并向記者發送了中進商交所平臺的批文、營業執照、交易規則和運營中心的營業執照。

　　據招商人員介紹，目前中進商交所交易的品種有原油、白銀、茶葉、銅、白酒5個品種，均為現貨T+0杠桿交易。

　　國務院關于清理整頓的國發〔2011〕“38號文”和國辦發〔2012〕“37號文”均提出地方交易場所“不得將任何權益拆分為均等份額公開發行；不得采取集中競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行交易;不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易，任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時間間隔不得少于5個交易日；除法律法規另有規定外，權益持有人累計不得超過200人；未經國務院相關金融管理部門批準，交易場所不得從事保險、信貸、黃金等金融產品交易等�！�

　　就上述問題，記者也致電聯系客服人員并致函至中進商交所官網郵箱，但截至發稿前，未收到對方的任何回復，客服電話也處于無人接聽的狀態。

　　隱蔽展業

　　工商資料顯示，中進商交所注冊日期為2016年8月9日，法人為張風弟，注冊資本5000萬元，但實繳資本為零。其實際控股股東為貴州高盛大宗商品投資管理有限公司（以下簡稱“高盛大宗”），高盛大宗注冊時間為2015年6月17日，法人為張光明，注冊資本5000萬元，實繳資本為1000萬元，2018年4月26日，因登記住所或營業場所無法聯系而被貴陽市修文縣市場監督管理局列入企業經營異常名錄，其對外投資的貴州西南大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱“西南大宗”）天眼查風險高達23條，均是因為買賣合同的法律糾紛，其關聯股東均顯示，“經營異�！�。

　　據官網介紹，中進商交所于2015年10月開始籌建，經過10個月的準備與籌劃，于2016年8月正式通過貴州省商務廳批示，由貴州省商務廳下文允許投入運營，并在“回頭看”清理整頓中順利通過“白名單”驗收。

　　“我們公司是中進商交所的運營經銷商，公司名稱為，北京鑫泰金儲資產管理有限公司（以下簡稱‘北京鑫泰’），編號為801，目前中進商交所平臺可以交易的產品有五種，分別為原油、白銀、銅、茶葉和白酒，我發給你交易規則里的苗族蠟花對應的就是原油。我們是保證金杠桿交易，當天可以進行買賣，雙向交易。”一位自稱為中進商交所的運營經銷商的工作人員向記者介紹道。

　　在上述招商人員提供的交易規則里，注明了平臺交易方式為：雙向交易。交易時間為：夏令時間為周一至周五上午6:00到次日凌晨4:00，冬令時間為周一至周五上午7:00到次日凌晨4:00。入金時間為08:00~22:00，出金時間為09:00~17:00（周一至周五）。

　　“你如果想交易10kg的白銀，賬戶需要1000元保證金+90元的手續費才能交易。系統有個爆倉比例 70%，也就是說，你如果是虧損狀態情況下賬戶虧剩余700元，單子就會強平。你可以買漲也可以買跌，盤面上的K線圖是上下波動的，做一手10kg的白銀，波動一個點就是10元錢，虧賺都是10元。10kg白銀的倉儲費（過夜費）是每天14元。”上述工作人員解釋道。

　　對于經銷商的說法，記者致電中進商交所官網客服，客服人員向記者發送了與上述經銷商資料一致的平臺批文、營業執照、網站備案號以及交易規則和交易軟件，并稱，有交易上的可以直接咨詢經銷商就可以了。記者致電貴州省商務廳綜合處并按工作人員提供的郵箱和要求發送了采訪函，但截至發稿前，并未得到回復。

　　是否違規

　　根據上述經銷商工作人員提供的中進商交所的交易系統和交易規則，北京盈科（上海）律師事務所合伙人余金龍律師向記者表示，從交易規則的參數來看，它是符合期貨交易的，因為它是雙向交易。保證金、雙向交易的標準化合約，這些都是期貨的典型特征。經銷商介紹的交易品種中的“苗族蠟花”實質上是原油，原油不管是現貨還是期貨，自然人都不能申請交割的。像這種交易的品種和模式都違背了國務院的《期貨交易管理條例》，民事責任是交易無效，返還投資者的虧損。刑事責任可能涉嫌非法經營了。

　　值得注意的是，作為平臺的經銷商北京鑫泰工商資料顯示，該公司注冊時間為2015年6月29日，注冊資本1000萬元，實繳資本為零，法人為代建忠。經營范圍里有明確注明：未經有關部門批準，不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動。而法人代建忠名下擔任高管和股東的多家關聯公司，存在有“法院公告”和“被列入企業經營異常名錄”的情況。就北京鑫泰作為中進商交所801號經銷商會員的事實，記者致電中進官網客服求證，得知是有801號會員，但名稱不是北京鑫泰。記者將客服反饋的情況再次詢問北京鑫泰工作人員，該工作人員隨后告知記者注冊經銷商的公司名稱為天長市青爭電子商務有限公司（以下簡稱“青爭電子”），稱老板不止一家公司，他只負責對接客戶。工商資料顯示，青爭電子是一家小微企業，成立日期為2016年6月30日，法人錢永春，注冊資本100萬元，實繳資本為零。

　　一位孫姓投資者曾聯系到記者，告知其在中進商交所平臺投資導致虧損8萬余元后，平臺將系統關閉，因為投資者沒有保存交易截屏，平臺不承認交易事實，并聲稱，投資者可以去報警。投資者告訴記者，自己只有銀行流水的記錄，但當時交易的入金賬戶就是中進商交所，目前已經報案，案件已報到地方分局。

　　對于上述問題，北京尋真律師事務所王德怡律師在接受記者采訪時表示：“根據工商總局規定，網絡交易平臺必須保存客戶信息資料至少兩年。根據商務部的規定，交易場所必須保存開戶數據和客戶交易記錄至少五年。如果交易平臺單方面關閉或刪除、修改客戶交易數據，說明交易平臺無法證明其收取投資人資金的原因及合理性，其對投資者的交易資金構成侵權，應承擔返還投資者交易資金的法律責任。目前北京、上海、江西、江蘇等多地法院在同類案件當中都采取了此種處理方式。”（思維財經出品）